Нелегальные операции на сумму свыше 600 миллиардов тенге выявили специалисты Агентства РК по финансовому мониторингу в русле работы
по пресечению незаконной игорной деятельности. Как рассказали в пресс-службе АФМ, ведомством была вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщает корреспондент Check-point.kz.
В АФМ уточнили, что для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали «серые» POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами.
«На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня», — отметили в АФМ.
Одновременно агентство ликвидировало деятельность Call-центра, обеспечивавшего техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявшего консультации по операциям с деньгами.
«В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Белоруссии, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами Call-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн долларов», — подчеркнули в АФМ.
Агентству пришлось провести свыше 70 обысков, чтобы изъять все вещественные доказательства.
«С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ «Ассоциация платежных организаций», избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит», — подытожили в Агентстве по финмониторингу.
Фото из открытых источников
