Алматинским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу проводится досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в использовании недостоверных сведений при участии в госзакупках в сфере строительства, сообщает корреспондент Check-point.kz.
По данным пресс-службы АФМ, установлено, что с 2021 по 2024 год участники преступной схемы, действуя через подставные компании, использовали подложные документы, а также иные фиктивные сведения с целью завышения рейтингов в тендерах на строительные работы.
За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежное вознаграждение в размере от 500 тыс. до 1,5 млн тенге.
Общая сумма извлеченного незаконного дохода превысила 664 млн тенге, за счет чего были приобретены 11 автомобилей и 12 объектов недвижимости (пять жилых домов и семь земельных участков).
По версии следствия, в результате неправомерных действий заключены договоры с рядом организаций на сумму около 70 млрд тенге.
Четверо подозреваемых задержаны и водворены в следственный изолятор.
Следствие продолжается.
Иная информация не подлежит разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Фото из открытых источников
