Расследование по делу Перизат Кайрат завершено, причиненный ею совокупный ущерб составил 3,5 миллиарда тенге. Об этих и других подробностях нашумевшего дела псевдо-благотворительницы и фальшивой бизнесвумен рассказал заместитель председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Женис Елемесов на брифинге в сенате, сообщает корреспондент Check-point.kz.
«Расследование завершено. По факту легализации денег, добытых преступным путем. Перизат вкладывала деньги на покупку цветочного магазина. Таким образом позиционировала себя обществу как бизнес-леди и зарабатывает за счет бизнеса», — сообщил Женис Елемесов.
Он отметил, что Перизат Кайрат не признает свою вину и отказывается от дачи показаний.
Мать Перизат Кайрат также привлекут к уголовной ответственности. В отношении нее избрана мера пресечения — домашний арест.
«Что касается новых эпизодов, она собирала деньги на строительство нового реабилитационного центра, также она собирала средства для пострадавших в Палестине, на ликвидацию последствий паводков. Это три эпизода по статье 190 — мошенничество, расследование по ним завершено. Также есть два факта по легализации средств, добытых преступным путем, которые она скрыла, интегрировав в активы», — уточнил Женис Елемесов.
Точное количество потерпевших по этому делу он назвать не смог, однако отметил, что их много.
«Есть потерпевшие, которые вносили крупные суммы. Что касается других потерпевших, в их интересах выступает прокуратура», — добавил зампредседателя АФМ.
Фото из открытых источников
