Шымкентским департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу пресечена деятельность фирмы Nazira Gold, оказавшейся пирамидой, сообщает корреспондент Check-point.kz.
«Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20–40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин», — уточнили в пресс-службе АФМ.
В ходе обыска были изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге.
Подозреваемые на два месяца помещены под стражу, досудебное расследование продолжается.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.
Фото из открытых источников
