В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли четыре депозита. Об этом рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент Check-point.kz.
Установлено, что в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ.
Как отметили в АФМ, одним из основных условий стало вовлечение минимум пяти новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
«Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге. На денежные средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в г. Павлодар стоимостью 10 млн тенге, а также открыты четыре депозита в банках на сумму 8 млн тенге», — уточнили в АФМ.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.
Фото из открытых источников
