Новости

Около 2 млрд тенге из бюджета похитили в Туркестанской области

Редакция

21.01.2025

В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек

Агентством РК по финансовому мониторингу в Туркестанской области пресечена деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, сообщает корреспондент Check-point.kz.

«Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота. Для этого создано ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, а также использовались поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group». Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников», — рассказали в пресс-службе АФМ.

Упомянутый организатор, по данным агентства, искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов.

«При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы. В настоящее время в рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. Кроме того, на имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге», — уточнили в АФМ, подытожив, что иные сведения в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежат разглашению.

Фото из открытых источников


Редакция

Топ-тема