Агентство по финансовому мониторингу РК объявило, что ведется следствие по факту незаконной реализации арестованного имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, сообщает корреспондент Check-point.kz.
Ранее АФМ закончило расследование в отношении ОПГ Елдоса Коспаева по фактам рейдерского захвата ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий.
В целях обеспечения конфискации судом наложен арест на земельный участок и имущество, расположенные на территории Никольского рынка в Алматы, которое принадлежало ТОО «Nikolsky Investment», где учредителем был Айдос Коспаев.
Однако в сентябре 2024 года вышеуказанные обременения были сняты путем внесения ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября текущего года имущество и участок стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц для дальнейшей реализации иностранным инвесторам.
Агентством установлены и задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которых с санкции суда заключили под стражу в качестве меры пресечения.
При этом установлен пособник в изготовлении поддельных правоустанавливающих документов, способствовавших отчуждению имущества.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Напомним, указанная организованная преступная группировка состояла из 11 участников. Преступники длительное время держали в страхе предпринимателей города Алматы. Путем применения насилия и угроз ОПГ захватывала имущество предпринимателей, отнимала их доли в компаниях, занималась теневым бизнесом.
Сначала были арестованы пятеро членов группировки. Шестеро скрывались от следствия — Елдос и Айдос Коспаевы, Ерлан Имашев, Руслан Шалин, Оксана Кудряшова, Алексей Кузнецов. 6 сентября 2023 года КНБ доставил в страну из Северного Кипра остальных членов ОПГ во главе с Елдосом Коспаевым.
Фото из открытых источников
