Конкурс среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший финансовый анализ в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма состоялся на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи (РФ), сообщает корреспондент Check-point.kz.
По информации пресс-службы Агентства РК по финансовому мониторингу, в масштабном соревновании приняли участие представители Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Конкурс проводился в формате интерактивного обсуждения представленных примеров. Рассмотрены работы на лучший финансовый анализ с применением сложных механизмов противодействия «дропперству» в отмывании денег и финансировании терроризма и лучший пример применения системы управления рисками в борьбе с ними.
Дроппы — это подставные лица, которые задействованы в преступных схемах по аккумулированию средств от противоправных действий.
От Казахстана представлен кейс криптобиржи — компании «ATAIX Eurasia ltd.» от AML-комплаенса Айдына Мукашева. Интерес экспертов вызвал новый подход в раскрытии сложной схемы мошенничества, осуществляемый с применением дроппов и VPN, что позволяет определить конечного организатора схемы. В результате принято решение поделиться опытом на Евразийском пространстве.
По итогам голосования казахстанский кейс признан победителем конкурса. Эксперты высоко оценили готовность казахстанской антиотмывочной системы к новым вызовам и угрозам в сфере ПОД/ФТ.
Напомним, Международная Олимпиада по финансовой безопасности проходит в Сочи (РФ) с 30 сентября по 4 октября т.г. В ней принимают участие 600 лучших школьников и студентов из 36 стран мира.
Казахстанская команда представлена десятью студентами и магистрантами из ведущих вузов страны: Академии правоохранительных органов при ГП РК, Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова, Maqsut Narikbayev University, Turan Unversity, Западно-Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана.
Фото из открытых источников
