В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали об итогах выявления фактов отмывания денежных средств через дропперов в 2024 году, сообщает корреспондент Check-point.kz.
Более 90 процентов владельцев дроп-карт, по данным ведомства, оказались нерезидентами, и информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств.
«Агентством по финмониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи дроп-карт, общая сумма оборота по которым достигла 24 миллиарда тенге», — уточнили в АФМ.
При этом для получения доступа к удаленному интернет-банкингу использовались sim-карты мобильных операторов, оформленные на третьих лиц.
«Чаще всего дроп-карты применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — отметили в агентстве.
В АФМ уточнили, что чаще всего дропперами становились люди из уязвимых групп населения (безработные, студенты, пенсионеры и другие), которые не осознавали всех последствий своей роли в преступных махинациях.
Фото из открытых источников
