Казахстан значительно улучшил свои позиции в независимом рейтинге антиотмывочной сферы, оставив позади 110 стран. Об этом рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, ссылаясь на ежегодный рейтинг Basel AML Index, составленный Базельским институтом управления, сообщает корреспондент Check-point.kz.
«Согласно документу самого авторитетного источника в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, Республика Казахстан расположилась на 111 месте с 4,65 балла», — сообщили в АФМ.
В ведомстве также отметили, что риск отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) оценивается по 10 балльной шкале (где 10 — максимальный риск, 0 — минимальный риск).
В 2023 году Казахстан находился на 100 месте с 4,71 балла. Наша республика обновила свой лучший результат в истории рейтинга, который публикуется с 2012 года.
За последние четыре года совершен большой рывок в рейтинге — с 73 места в 2020 году до 111 места в текущем году. Казахстан обошел такие страны, как США, Япония, Сингапур, Китай, Катар, Италия, Венгрия и Турция.
В ТОП-5 стран с наименьшим риском вошли Сан-Марино, Исландия, Финляндия, Эстония, Андорра, Швеция.
В 2024 году Индекс (в рамках публичной версии) оценивал 164 страны и основывался на 17 показателях в 5 областях, измеряющих различные факторы, способствующие высоким рискам ОД/ФТ.
Индекс Basel Anti-Money Laundering Index действует под эгидой Программы ООН в области предупреждения преступности и уголовного правосудия.
Результаты исследования используются международными, государственными, финансовыми и коммерческими учреждениями в качестве независимого инструмента сравнительного анализа для оценки страновых рисков.
Фото из открытых источников
