Агентство по финансовому мониторингу РК с начала текущего года провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид. Об этом стало известно в ходе онлайн-встречи, организованной агентством совместно с министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны, сообщает корреспондент Check-point.kz.
Усилиями сотрудников АФМ для сокращения жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков был внедрен спецпроект «Противодействие финансовым пирамидам».
«АФМ завершено расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом более 20 миллиардов тенге», — рассказал руководитель управления превенции АФМ Андрей Давыдов.
При этом, по его данным, возмещено более 13 миллиардов тенге.
«Только с начала текущего года в интернет-пространстве выявлено 47 финпирамид. По ним установлено и закрыто почти 300 чатов в соцсетях, где состояло около 2 миллионов участников – потенциальных вкладчиков. В текущем году в результате проведенного анализа соцсетей на блокировку направлено более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финпирамид», — уточнил Давыдов.
Для проверки компании на наличие признаков финпирамиды АФМ был запущен телеграм-бот «Baiqa, piramida!» В АФМ отметили, что при столкновении с деятельностью финпирамиды стоит обратиться в департамент экономических расследований по месту своего проживания.
Основные признаки финансовых пирамид, на которые стоит обратить внимание:
- обещания высокой прибыли без рисков и усилий;
- необходимость привлечения новых клиентов;
- активная реклама в интернете;
- отсутствие регистрации компании в Казахстане или недавняя регистрация;
- юридическая документация либо отсутствует, либо составлена без обязательств сторон;
- вклады принимаются наличными, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.
Фото из открытых источников
