Более 358 миллионов тенге составила сумма конфискованного в пользу государства недвижимого имущества, приобретенного на добытые преступным путем средства. О крупном улове рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, сообщает корреспондент Check-point.kz.
«Департаментом АФМ по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередачи города, на сумму более 1,1 миллиарда тенге путем завышения сметной стоимости, а также платы за фактически не выполненные работы», — рассказали в агентстве.
Там добавили, что подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных средств привлекли группу «обнальщиков». Те за денежное вознаграждение в размере 7 процентов через созданные 24 предприятия, оформленные на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ, договоры) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.
«В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно две квартиры в Шымкенте и Астане с парковочным местом, три частных дома в Шымкенте, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 миллионов тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест. Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 года», — подытожили в АФМ.
Фото из открытых источников
