Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает корреспондент Check-point.kz.
По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.
Однако Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.
Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:
- наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24–36% годовых);
- отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.
«За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более одного миллиарда тенге», — уточнили в пресс-службе АФМ.
В качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) казахстанец, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.
В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Досудебное расследование продолжается.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились к казахстанцам в АФМ.
Фото из открытых источников
