Новости

Казахстанцы отдали миллиард тенге, чтобы разбогатеть на алмазах

Редакция

18.11.2024

Организатор финансовой пирамиды Sax Invest объявлен в международный розыск

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, руководивших структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды Sax Invest, сообщает корреспондент Check-point.kz.

По данным АФМ, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке.

Однако Sax Invest не проходила учетную регистрацию и не имеет лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке.

Ее деятельность имела характерные признаки финансовой пирамиды:

  • наличие агрессивной и массированной рекламы в СМИ и интернете с обещанием высокой доходности, превышающей рыночный уровень (до 24–36% годовых);
  • отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации, собственных основных средствах и других активах.

«За период с 2018 по 2022 год вкладчиками пирамиды оказались свыше 1 тыс. человек, которые вложили более одного миллиарда тенге», — уточнили в пресс-службе АФМ.

В качестве подозреваемого задержан и водворен в изолятор временного содержания (ИВС) казахстанец, руководивший структурным подразделением пирамиды на территории области.

В настоящее время проводятся следственные действия, иная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Кроме того, организатор финансовой пирамиды Sax Invest, филиалы которой работали по всей стране, Сатжан Мендыгалиев объявлен в международный розыск.

Досудебное расследование продолжается.

«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились к казахстанцам в АФМ.

Фото из открытых источников


Редакция

Публикации автора

Улицу именем бывшего премьер-министра РК назвали в Астане

Львенка пытались продать в Шымкенте

Экстрадированному из РФ казахстанцу грозит пожизненное

Фабрика по выпуску сплава Доре заработала в области Абай

Жюри МКФ «Евразия» возглавит известный турецкий режиссер

Казахстанцев призвали покинуть Украину

Топ-тема

Другие темы

НОВОСТИ | 21.11.2024

Улицу именем бывшего премьер-министра РК назвали в Астане

НОВОСТИ | 21.11.2024

Львенка пытались продать в Шымкенте

НОВОСТИ | 21.11.2024

Экстрадированному из РФ казахстанцу грозит пожизненное

ГЕОПОЛИТИКА | 21.11.2024

Санкционные противоречия и Казахстан

НОВОСТИ | 20.11.2024

Фабрика по выпуску сплава Доре заработала в области Абай

НОВОСТИ | 20.11.2024

Жюри МКФ «Евразия» возглавит известный турецкий режиссер