Дуглас Эдельман прошел путь от владельца бара в Кыргызстане до обладателя оборонных контрактов на 7 миллиардов долларов, а на этой неделе признал себя виновным в сокрытии своего состояния от американских налоговых органов.
Дело, которое Министерство юстиции назвало одним из крупнейших в истории США преследований за уклонение от уплаты налогов, завершилось в среду тем, что бизнесмен Дуглас Эдельман в зале вашингтонского суда признал себя виновным в сговоре и даче ложных показаний американским властям, а также в ряде других уголовных обвинений.
На протяжении почти двух десятилетий бизнесмен родом из Калифорнии возглавлял почти невидимую корпоративную империю, которая получила более 7 миллиардов долларов по оборонным контрактам на поставку топлива и услуг для американских вооруженных сил. Эдельман использовал свое обретенное богатство для финансирования инвестиций по всему миру — от голливудских фильмов до иракской газеты и франшизы MTV в Восточной Европе. Он также сохранял завесу тайны над своей личной долей в двух фирмах, занимавшихся оборонными заказами, и над своими последующими инвестициями, заявив однажды в записанном разговоре, что он «все свое время тратит на то, чтобы мое имя нигде не фигурировало», говорится в судебных документах.
В среду в суде 73-летний Эдельман признал себя виновным в создании поддельных документов и ложных заявлениях о том, что его 50-процентная доля в оборонных фирмах вместо этого принадлежит его французской жене, Дельфине Ле Дэн. Поскольку Ле Дэн не является гражданкой США и не живет в США, она не должна была платить американские налоги с дохода, который, согласно обвинительному заключению, составил более 350 миллионов долларов. Эдельман признал себя виновным по десяти из 30 пунктов обвинительного заключения и может предстать перед судом по обвинениям, связанным с уклонением от уплаты налогов с 2013 по 2020 год. Позже в этом году суд определит сумму дохода, с которого Эдельман уклонился от уплаты налогов, что сыграет ключевую роль в определении его тюремного срока.
По словам одного из друзей, Эдельман был «счастливым богемцем» — любителем джаза, вечеринок и иногда марихуаны — и прошел путь от мелкого торговца топливом и владельца бара в столице Кыргызстана Бишкеке до сказочно богатого оборонного подрядчика, нажившегося на прибыли, которая сопутствовала ответным мерам американских военных на теракты 11 сентября 2001 года. После того как ВВС США превратили международный аэропорт Бишкека в важнейший центр вторжения в Афганистан в том году, Эдельман и его киргизский партнер стали поставлять американским военным 500 тысяч галлонов авиационного топлива в день.
Дело Эдельмана пролило свет на хорошо задокументированные и хронические ошибки в бухгалтерском учете Министерства обороны. За последние семь лет Пентагон ни разу не прошел комплексный аудит и не смог полностью отчитаться о своих активах и обязательствах на триллионы долларов. Он также не выполнил закон от 2021 года, требующий от подрядчиков указывать своих бенефициарных владельцев — положение, которое, по мнению экспертов, осложнило бы попытки Эдельмана скрыть свою собственность.
Утечка документов показывает, что известная панамская юридическая фирма Alemán, Cordero, Galindo & Lee, известная как Alcogal, разослала письма другим юридическим фирмам в 2010 году, как раз когда расследование Конгресса в отношении бизнеса Эдельмана разгоралось, указав Ле Дэн и ее детей в качестве конечных бенефициаров траста, в котором хранились его инвестиции. В письмах фирма подчеркивала, что эта информация «сугубо личная и конфиденциальная» и должна храниться отдельно от корпоративных документов компании.
Через несколько месяцев после того, как в декабре 2010 года следователи Конгресса опубликовали свой отчет, который широко освещался в The Washington Post и других изданиях, Alcogal отказалась от услуг офшорной сети Эдельмана в качестве клиента. В ответ другой представитель Эдельмана гневно написал юридической фирме, что он удивлен тем, «что вы верите тому, что написано в Интернете», и что весь этот эпизод был вызван «журналистом, у которого не было никаких доказательств».
Делом занималась Объединенная группа руководителей глобальных налоговых служб, или J5, — международный орган, в который входят налоговые службы США, Австралии, Канады, Великобритании и Нидерландов. Этот орган был создан после разоблачений, содержащихся в «Панамских и Райских бумагах», с пониманием того, что необходимо усилить глобальную координацию, поскольку лица, уклоняющиеся от уплаты налогов, используют глобальные финансовые системы для сокрытия своих доходов.
По словам Роберта Уоррена, бывшего специального агента Налоговой службы и доцента кафедры бухгалтерского учета в Рэдфордском университете штата Вирджиния, расследование, которое J5 назвала Операция «Джетсеттер», стало ее первым знаковым успехом. «Они будут говорить об этом годами», — сказал он.
Американские прокуроры использовали около 2 миллионов документов о корпоративной империи Эдельмана, изъятых в юрисдикциях по всему миру. В 2020 году британская полиция провела обыск в особняке Эдельмана стоимостью 43 миллиона долларов в престижном лондонском районе Кенсингтон. В 2023 году, согласно просочившимся документам, полиция Кипра потребовала у юридической фирмы в Никосии документы, касающиеся бизнеса Эдельмана — в том числе компании, ранее принадлежавшей крестнику короля Карла.
Пентагон не знал, кому принадлежат фирмы Эдельмана, Mina Corp. и Red Star Enterprises, пока это не выяснилось в ходе расследования Конгресса. По словам Уоррена, если бы от него потребовали собрать эту информацию, налоговые органы США смогли бы выявить его уклонение от уплаты налогов гораздо раньше.
В 2021 году Конгресс принял положение, требующее сбора этой информации. В течение нескольких месяцев после принятия закона правительственные органы США, отвечающие за установление федеральных правил закупок, заказали два доклада о том, как реализовать закон 2021 года. Однако оба отчета остаются незавершенными уже более четырех лет.
Даже когда американские военные переправляли им контракты на миллиарды долларов, Mina и Red Star скрывали свои операции в тайне. Адреса, которые они указывали в переписке с Пентагоном, были виртуальными офисами или общими офисными помещениями. А в Кыргызстане оппозиционные политики утверждали, что фирмы перекачивают деньги в карманы коррумпированного президента страны, что способствовало разжиганию общественного гнева, который в итоге вылился в революцию.
«Это своего рода Due Diligence 101», — сказал Международному консорциуму журналистов-расследователей Скотт Линдси, бывший советник подкомитета Палаты представителей, который расследовал деятельность компаний Mina и Red Star. «Когда вы обращаетесь к компании за многомиллиардным контрактом, а у нее нет веб-сайта, и она представляет собой не более чем абонентский ящик в Гибралтаре, вам нужно задавать больше вопросов».
Немецкое пиво, американские бургеры и российское топливо
Когда Дуглас Эдельман переехал туда в середине 1990-х годов, Кыргызстан с его минимальной инфраструктурой и небольшим количеством природных ресурсов был маловероятным местом для поиска богатства. И Эдельман, трейдер, окончивший всего два года колледжа и не имевший за плечами большого состояния, был маловероятной фигурой для того, чтобы разбогатеть. Но у него было два достоинства: глубокое знание российского топливного бизнеса и бар.
Эдельман приехал из России, где он воспользовался хаосом, вызванным распадом Советского Союза, чтобы стать посредником для российских нефтеперерабатывающих заводов. Отношения, которые он наладил в Москве, окажутся крайне важными: Mina и Red Star перевезли огромное количество топлива из России в Кыргызстан, несмотря на предполагаемый российский запрет на экспорт топлива для военных нужд. В расследовании Конгресса приводились цитаты из внутренних документов, в которых Red Star заявляла, что «взломала код» экспорта российского топлива, в том числе благодаря налаживанию связей с российскими производителями топлива, железнодорожными властями и правительственными чиновниками, «чтобы убедиться, что не будет вмешательства», которое могло бы прервать поставки топлива.
В 1998 году Эдельман также открыл один из первых баров в западном стиле в центре Бишкека: Американский паб. В нем подавали немецкое пиво, американские бургеры и — в качестве уступки кулинарным вкусам кыргызов — икру.
Паб быстро стал популярным местом для небольшого сообщества экспатов в городе. А Эдельман привлекал своих клиентов, в том числе бывших офицеров армии США, чтобы помочь сориентироваться в сложном процессе заключения военных контрактов Пентагона. В частности, Чак Сквайрс, бывший подполковник армии США, занимавший должность атташе по вопросам обороны в посольстве США в Бишкеке и ставший в 2015 году генеральным директором одного из оборонных подрядчиков.
Согласно публичным документам, компании Mina и Red Star работали в качестве подрядчиков Министерства обороны с 2003 года до захвата Афганистана талибами в 2021 году. Эдельман продал свою долю в фирмах в 2020 году.
Во время войны в Афганистане Эдельман совершил невероятный логистический подвиг: каждое утро, по словам человека, работавшего консультантом в компании, составлялся документ, в котором отслеживалось местонахождение каждого железнодорожного вагона на пути следования топлива. Он вспоминает, как Эдельман говорил, что в то время в Mina и Red Star работало 1200 человек, чтобы удовлетворить ненасытную потребность.
Но даже когда Mina и Red Star получали огромные прибыли от Пентагона, правоохранительные органы начали расследование в отношении Эдельмана и его компаньонов. Расследование возглавили Налоговое управление и Управление специального генерального инспектора по восстановлению Афганистана, которые уже давно расследовали преступления, связанные с прибыльным топливным бизнесом в стране.
«Это было безумие»
Эдельман становился богаче с каждым американским грузовым самолетом и истребителем, взлетавшим из Кыргызстана. Но на пике своего успеха, по словам близких к нему людей, он постоянно изолировался от старых друзей и деловых знакомых. Один из знакомых вспоминает, как в баре Эдельман схватил их записную книжку, пролистал ее, пока не нашел свое имя, и попросил знакомого убрать его контактную информацию.
Эдельман также старательно скрывал свое богатство. Утечка документов от 2013 года дает представление о корпоративной структуре, которую Эдельман использовал для сокрытия своих деловых интересов: сеть содержала лабиринт из десяти корпораций на Британских Виргинских островах и в Белизе, некоторые из которых носили причудливые названия вроде Joseph Schmo Investment Ltd. Эти компании принадлежали британской корпорации, которая, в свою очередь, принадлежала панамской фирме, прибыль которой затем направлялась в панамский фонд в пользу жены Эдельмана и их детей.
Имя Эдельмана нигде не фигурировало в качестве директора или владельца этих компаний. Оно фигурировало только в отдельном внутреннем документе, предоставлявшем ему доверенность на управление фондом.
В заявлении для ICIJ исполняющий обязанности генерального инспектора SIGAR Джин Алоиз сказал, что признание вины Эдельмана стало результатом «семи лет неустанной и тщательной следственной работы», которая в итоге «раскрыла мошенническую схему, которая длилась много лет и пересекала международные границы».
И с этими скрытыми активами он вел роскошную жизнь. В дополнение к лондонскому особняку он приобрел австрийское горнолыжное шале, оформив свою долю в недвижимости на имя безработного брата жены, согласно судебным документам по другому делу. В течение следующих нескольких лет он приобрел две яхты — Divinity и Princess Juliet.
«Это было безумие, — говорит один из друзей. — В то время в Даге было столько высокомерия. Он просто думал, что ему все сойдет с рук».
С новым богатством Эдельман открыл множество предприятий. Он вложил деньги в компанию, которая обеспечивала доступ к интернету американским войскам в Афганистане, в проект недвижимости в мексиканском туристическом центре Тулум и в рекламную фирму в Южном Судане. Он владел долей в проекте топливной инфраструктуры в Мексике и продал Министерству энергетики США право пользования тяжелой техникой, используемой в нефтеразведке. Он владел продюсерской компанией, которая инвестировала в байопик о евангелисте Билли Грэме, фильм о сексе и убийстве в итальянском замке и «захватывающий триллер» о девочке-подростке, замешанной в секстинг-скандале.
Некоторые из ближайших соратников Эдельмана пытались использовать аналогичные методы, чтобы уклониться от уплаты налогов, что в конечном итоге способствовало его краху.
«Я думаю, они просто запрыгнули в вагон с Дагом, — говорит друг. — Это был своего рода спорт».
Сквайрс, бывший американский военный, создал сейшельскую компанию, в которой хранил свои доходы от Mina и Red Star, используя адрес электронной почты с именем «intconman». На сайте ресторана, которым управляли члены его семьи, также были загадочные ссылки на его работу: «Чак делает опасные вещи в Загребе».
В письме в ICIJ Сквайрс написал, что Эдельман никогда не обсуждал с ним свои доходы или налоги, и что он не верит, что Эдельман консультировал своих друзей по вопросам уклонения от налогов.
За последние три года шесть его бывших сотрудников, включая Сквайрса, признали себя виновными в уклонении от уплаты налогов. Соглашения о признании вины, заключенные помощниками Эдельмана с федеральными прокурорами в Вашингтоне, обязывали их предоставить доказательства по делу Эдельмана. Американские прокуроры также заявили в судебных документах, что они ожидают, что киргизский деловой партнер Эдельмана и его давний бухгалтер подтвердят ключевые аспекты их дела. Адвокаты Эдельмана начали переговоры о признании вины вскоре после того, как бухгалтер Грэм Коллетт был допрошен прокурорами в феврале.
Сам Эдельман был арестован на Ибице в июле прошлого года и впоследствии экстрадирован в США. Первоначально он был отпущен под домашний арест под необеспеченный залог в размере 12,9 миллиона долларов в ожидании суда.
Через несколько дней после начала домашнего ареста Эдельман нарушил его условия, связавшись с одним из неосужденных соучастников по его делу, Робертом Дунером, и предложив ему помощь в получении доступа к акциям на миллионы долларов с банковского счета на Багамах, принадлежащего одной из компаний Эдельмана. Из-за этого нарушения Эдельман оказался в тюрьме в декабре.
Эдельман объяснил свои действия судье тем, что ему было одиноко. Его собственный адвокат назвал действия своего клиента «крайне глупыми».
Признание вины Эдельмана — все более редкий успех для Соединенных Штатов, где ресурсы, выделяемые на поимку налоговых мошенников, стремительно сокращаются. Отдел уголовных расследований Налоговой службы, возглавлявший дело Эдельмана, с 2010 года сократил число своих специальных агентов на 16%. Количество уголовных обвинений и дел, возбужденных по фактам уклонения от уплаты налогов с законно заработанных доходов, также сократилось более чем на 40% до 2023 года. По собственным подсчетам Налоговой службы, в настоящее время она не может собрать более 600 миллиардов долларов налогов в год.
Планы администрации Трампа по массовым увольнениям в Налоговой службе, в результате которых работу могут потерять до 25% сотрудников ведомства, могут усугубить эти тенденции. Кандидат Трампа на пост директора Налоговой службы — бывший конгрессмен, который был автором закона об упразднении этого ведомства. Администрация уже потеряла 38% сотрудников подразделения Налоговой службы, занимающегося проверкой сверхбогатых людей. «Это конец налогового администрирования в том виде, в котором мы его знаем», — сказал Уоррен, бывший сотрудник Налоговой службы.
Для Эдельмана судебное заседание в среду ознаменовало впечатляющее падение после двух десятилетий необычайного богатства. Он появился в зале суда в сопровождении сотрудников Службы маршалов США и в помятом оранжевом комбинезоне, который является стандартной одеждой для заключенных, содержащихся в тюрьме Вашингтона. Во время слушаний он говорил мало, неоднократно повторяя «Да, ваша честь», когда судья просил подтвердить детали его признания вины.
Единственный взгляд на душевное состояние Эдельмана был сделан во время декабрьского слушания, которое привело к отмене его домашнего ареста. На этом слушании судья сказал Эдельману, что он должен был понять, что связь с одним из его соучастников нарушает условия его освобождения, поскольку он разумный человек.
На это Эдельман коротко возразил: «Я в этом не уверен».
Автор: Дэвид Кеннер — репортер и координатор по Ближнему Востоку
Источник: How a Pentagon contractor built a global empire — and a massive tax evasion scheme
Перевод Дианы Канбаковой
Фото из открытых источников