Частный банк Lombard Odier был оштрафован на 3 млн швейцарских франков (3,7 млн долларов) за неспособность предотвратить отмывание денег, связанное с преступной деятельностью Гульнары Каримовой, 54-летней дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, попавшей в немилость.
В решении от 27 июля Федеральный уголовный суд Швейцарии указал, что базирующийся в Женеве Lombard Odier был оштрафован за «непринятие всех разумных и необходимых организационных мер» по предотвращению отмывания денег.
Существуют некоторые вопросы относительно местонахождения Каримовой — 29 июля издание Ozodlik сообщило, что, по имеющимся данным, в конце 2024 года она была переведена из женской тюрьмы в Ташкенте в исправительную колонию, однако эта информация официально не подтверждена — но ее обстоятельства помешали продвижению дела против нее в Швейцарии, поскольку было установлено, что нет возможности ее освобождения или экстрадиции в эту страну до истечения срока давности по предъявленным обвинениям.
Швейцарская прокуратура обвинила ее в получении взяток и руководстве преступной организацией под названием «Офис» в период с 2005 по 2013 год.
В своем постановлении Федеральный уголовный суд Швейцарии указал: «Уголовная палата Федерального уголовного суда Швейцарии прекратила дело в отношении Гульнары Каримовой и другого подсудимого, В., в связи с наличием процессуальных обстоятельств, которые окончательно препятствуют продолжению судебного разбирательства. С., бывший менеджер по работе с клиентами банка Lombard Odier, был признан виновным в отмывании денег при отягчающих обстоятельствах и приговорен к 24 месяцам лишения свободы. Исполнение этого приговора было полностью отсрочено».
В решении также отмечается: «Уголовная палата постановила конфисковать активы на сумму более 400 млн швейцарских франков, расположенные в Швейцарии, полученные в результате отмывания денег или находящиеся под контролем структуры, известной как «Офис».
Данное решение полностью закрывает дело в отношении Каримовой, которая отрицала все выдвинутые против нее обвинения.
Банк Lombard Odier — основанный в Женеве в 1796 году и специализирующийся на управлении глобальным капиталом и активами — заявил в своем заявлении от 27 июля, как сообщает Ozodlik, что дело было возбуждено в 2012 году после того, как сам банк добровольно сообщил швейцарским властям о подозрительных обстоятельствах. В заявлении говорится, что банк обжалует это решение. Как сообщается, банк утверждал, что на момент совершения предполагаемых действий в нем действовали эффективные механизмы внутреннего контроля и противодействия отмыванию денег.
Швейцарские следователи утверждают, что «Офис» использовался для вымогательства взяток у телекоммуникационных компаний, желавших выйти на узбекский рынок.
Каримова была арестована в Узбекистане в феврале 2014 года и в 2015 году приговорена к пяти годам лишения свободы. Впоследствии, в марте 2020 года, Узбекистан объявил, что она была приговорена к еще 13 годам и четырем месяцам лишения свободы по обвинению в «растрате государственных средств и заключении сделок, противоречащих интересам Узбекистана, а также в вымогательстве имущества в крупных размерах».
Общая стоимость активов, изъятых в таких странах, как Франция, США и Латвия, в рамках уголовного расследования в отношении Каримовой, оценивается примерно в 1,4 млрд долларов.
Перевод Дианы Канбаковой
Фото из открытых источников